Pareja de contable arrestada por malversar 120.000 euros de organización enfocada en la rehabilitación de mujeres

Pareja de contable arrestada por malversar 120.000 euros de organización enfocada en la rehabilitación de mujeres

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Elche a una contable y su pareja por presuntamente cometer los delitos de apropiación indebida y usurpación de estado civil. Se les acusa de apropiarse de cerca de 120.000 euros pertenecientes a una asociación de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad.

La investigación policial se inició después de que la presidenta de una asociación sin ánimo de lucro denunciara irregularidades en la contabilidad. En un principio, se detectaron pagos destinados al alquiler del piso de acogida de la asociación que no llegaron a la cuenta bancaria correspondiente. Otro proveedor también informó a la presidenta sobre facturas pendientes de cobrar.

Ante las sospechas, la presidenta confrontó a la contable, quien presentó correos electrónicos que supuestamente confirmaban los pagos. Sin embargo, la contable sospechosa decidió darse de baja laboral y apagar su teléfono para evitar ser localizada.

Posteriormente, la presidenta de la asociación revisó las cuentas y descubrió más irregularidades, ascendiendo el importe a unos 23.000 euros. Además, se encontraron más transacciones no autorizadas por un monto de aproximadamente 80.000 euros, que incluían compras de dispositivos electrónicos y pagos a agencias de viajes.

Las investigaciones revelaron que la contable había suplantado la identidad de otras personas y empresas proveedoras para realizar las transacciones. Había realizado 135 transferencias a su propia cuenta bancaria, apropiándose así de cerca de 30.000 euros. También se descubrieron 257 transferencias a otra cuenta bancaria perteneciente a su pareja sentimental, que sumaban más de 90.000 euros en total.

Ante estos hechos, los agentes solicitaron el bloqueo de los activos financieros y cuentas bancarias de los sospechosos para evitar que siguieran disponiendo del dinero apropiado. Ambos fueron finalmente detenidos en Elche y puestos a disposición judicial por los delitos de usurpación de estado civil y apropiación indebida.

La asociación, afectada por la apropiación indebida, se ha visto obligada a cesar temporalmente su actividad debido a la falta de liquidez. Los detenidos, de nacionalidad española y edades de 42 y 44 años, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Elche.

Tags

Categoría

C. Valenciana